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四海传媒第一届董事会第二十一次会议决议公告

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公告日期:2018-08-27公告编号:2018-031证券代码:870338证券简称:四海传媒主办券商:中信建投武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全...

四海传媒第一届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2018-08-27公告编号:2018-031证券代码:870338证券简称:四海传媒主办券商:中信建投武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2018年8月27日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面方式发出5.会议主持人:乔煜6.会议列席人员:公司监事和高管人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。 公告编号:2018-031二、议案审议情况(一)审议通过《武汉四海一家传媒股份有限公司2018年半年报》议案1.议案内容:按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据2018年上半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《武汉四海一家传媒股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》议案1.议案内容:根据武汉四海一家传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款,额度为人民币万元(最终以金融机构实际审批的贷款额度为准),贷款期限为两年,用于补充公司的流动资金。 公司授权董事长乔煜先生全权代表公司签署上述授信公告编号:2018-031额度内一切授信(包括但不限于借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于》议案1.议案内容:公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款,额度为人民币万元(最终以金融机构实际审批的贷款额度为准),贷款期限为两年,用于补充公司的流动资金。 为保证贷款的顺利申请,公司控股股东乔煜先生、实际控制人姚瑶女士、孙淑兰女士为上述贷款无偿提供担保,该交易构成关联交易。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:董事长乔煜、董事姚瑶为该议案的关联方,根据《公司章程》的规定,其回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2018-031(四)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》的议案1.议案内容:提请召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述(二)、(三)议案。 2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无三、备查文件目录《武汉四海一家传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》武汉四海一家传媒股份有限公司董事会提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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